ملازم اپنی طرف سے پیسوں کی بھینٹ چڑھانے کے ل

 میرے لئے خاص بات کیس اسٹڈیز ہے۔ کسی بھی قانون کے تجریدی اصول کی طرح ، اسے استعمال میں دیکھنے سے تفہیم آسان ہوجاتا ہے ، نیز پڑھنے والے کو AML قواعد و ضوابط کے مضمرات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک اہم تھیم ملازمین کو تربیت اور تعلیم دینا اور اچھے ریکارڈ رکھنا ہے۔ چونکہ ایک کیس اسٹڈی نے واضح کیا ہے ، جب تک کہ تربیت کا مظاہرہ عملی طور پر کیا گیا ہو ، اگر کوئی ملازم اپنی طرف سے پیسوں کی بھینٹ چڑھانے کے لئے اس کی حیثیت سے بدسلوکی کرتا ہے تو ، اس فرم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا ہے ، صرف انفرادی ملازم۔ یہ ان تربیتی سیشنوں کی اہمیت کو واضح کرتا ہے جو مجھے ہر سال سننا پڑتا ہے۔

چیپ مین کا کہنا ہے کہ وہ "کسی تنظیم کے ہر سطح پر ابھرتے ہوئے

 اے ایم ایل پیشہ ور افراد" کے لئے لکھ رہی ہیں۔ اگر آپ وہاں ہیں تو ، ایک نگران کردار میں یا کسی ایسے کردار میں جو AML کو چھوتا ہے ،  اینٹی منی لانڈرنگ کاروبار کے اس تیزی سے پیچیدہ علاقے میں آپ کو ایک معاون تعارف اور رہنمائی فراہم کرے گا۔